⚡️ СРОЧНО · Новые правила блокировки счетов
Росфинмониторинг предложил ввести новый критерий для временной блокировки банковских счетов. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции могут приостановить на пять дней. Конкретные критерии частичного совпадения будут разработаны ведомством.
Это событие полностью укладывается в тренд на усиление контроля за трансграничными операциями и капиталом, который мы отмечали ранее. Как мы подчеркивали в нашем посте от 29.07.26:
«Регулятор переходит от пассив…»
Что это значит:
— Повышается риск временной заморозки средств при малейшем совпадении данных.
— Необходима повышенная бдительность при проведении любых финансовых операций.
— Возрастает неопределенность для владельцев счетов и бизнеса.
— Усиливается тренд на тотальный финансовый контроль.
Действие: Тщательно проверяйте свои личные и финансовые данные на предмет совпадений.